Una rete criminale organizzata lungo l’asse Torino-Siracusa, specializzata nelle truffe telefoniche ai danni di parrocchie, monasteri e conventi di tutta Italia.
È il quadro ricostruito dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di sei persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe.
Il coinvolgimento della Sicilia emerge in modo significativo dalle risultanze investigative: nel territorio siracusano avrebbero operato alcuni degli intermediari incaricati di gestire il denaro sottratto alle vittime e trasferirne una parte ai componenti dell’organizzazione residenti nel Torinese. Proprio lungo questo asse si sarebbe sviluppato il sistema illecito, attivo almeno dall’agosto 2024.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, al vertice del sodalizio ci sarebbe stata una donna siciliana, incaricata di effettuare le telefonate alle potenziali vittime. Fingendosi funzionaria comunale o regionale, comunicava ai rappresentanti degli enti religiosi che era stato accreditato per errore un contributo pubblico di importo superiore a quello spettante. Chiedeva quindi la restituzione immediata della somma non dovuta, attraverso un bonifico su conti correnti o carte Postepay intestati a prestanome.
In alcuni casi la donna effettuava una seconda telefonata, camuffando la voce e presentandosi come direttrice o dipendente dell’istituto di credito presso cui l’ente religioso aveva il conto. Una strategia utilizzata per rendere più credibile la richiesta e convincere ulteriormente le vittime a effettuare il pagamento.
Il denaro, una volta accreditato, veniva prelevato rapidamente dagli intermediari e dai prestanome, spesso attraverso gli sportelli automatici di Poste Italiane. La componente operativa attiva nel Siracusano avrebbe avuto il compito di gestire questa fase e di trasferire ai membri dell’organizzazione torinese la quota parte dei proventi illeciti, generalmente pari al 50%, utilizzando servizi di trasferimento internazionale come Ria, MoneyGram e Western Union.
Gli investigatori hanno individuato oltre 40 prestanome, molti dei quali – secondo quanto emerso dalle indagini – pregiudicati e privi di reddito. Determinante anche la collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane, che ha consentito di acquisire le immagini dei prelievi agli sportelli ATM e, in alcuni casi, di bloccare tempestivamente le carte Postepay, impedendo la riscossione del denaro.
L’inchiesta ha preso avvio nel febbraio 2025, dopo una denuncia presentata alla Guardia di Finanza di Cremona per un tentativo di truffa ai danni di un ente religioso. I falsi funzionari avevano cercato di ottenere la restituzione di presunti contributi ministeriali, in realtà mai erogati. Partendo dal numero telefonico utilizzato per contattare la vittima e dall’Iban fornito per il versamento, i finanzieri sono riusciti a collegare centinaia di denunce presentate in diverse parti d’Italia.
Le attività investigative, coordinate dalla Procura di Torino, hanno permesso di accertare oltre 250 truffe, per un profitto complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro. Le condotte sarebbero proseguite anche dopo la convocazione degli indagati per l’interrogatorio preventivo, notificata lo scorso 28 ottobre.
Le misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri di Cremona con il supporto dei nuclei di Polizia economico-finanziaria di Torino e Siracusa. Altri dieci soggetti risultano indagati a piede libero.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
